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Los siguientes pasos para el desarrollo del compliance en Am̩rica Latina РCuentas Claras Digital
Imagen realizada con IAAmérica Latina enfrenta desafÃos significativos en la lucha contra la corrupción. Según el último Ãndice de Percepción...
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Estados Unidos incauta avión presidencial de Nicolás Maduro por violación de sanciones – Cuentas Claras Digital
Foto ArchivoEn una acción contundente contra el régimen venezolano, las autoridades estadounidenses incautaron este lunes el avión presidencial de Nicolás...
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Desmantelan red de lavado de dinero a trav̩s de bancos digitales ilegales РCuentas Claras Digital
Imagen realizada con IALa PolicÃa Federal de Brasil lanzó una investigación el miércoles 28 de agosto por lavado de dinero...
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Juan Carlos Buitrago es absuelto por la Procuraduría General de Colombia en investigación disciplinaria sobre presuntas irregularidades en la POLFA
El Brigadier General retirado Juan Carlos Buitrago Arias, quien se desempeñó como Director de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA)...
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Designan a Dheliz Ãlvarez como nueva Superintendente de Sudeban en reemplazo de Anabel Pereira – Cuentas Claras Digital
Foto CortesÃaEn la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.831, se ha anunciado el nombramiento de Dheliz Ãlvarez como nueva Superintendente de...
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Ricardo Hausmann, economista venezolano y profesor de la Universidad de Harvard, es acusado de plagiar trabajos académicos – EL PUBLIQUE
En una dura confesión pública, el físico, escritor y empresario chileno-español-estadounidense César Hidalgo, director del Centro de Aprendizaje Colectivo del...
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Incautación de 3 toneladas de cocaína que serían trasladadas desde Venezuela en avión de Conviasa destapa posible conexión con decomiso récord en Martinica
Por Felicia Osorio El reciente caso de tres toneladas de cocaína incautadas en Venezuela, que presuntamente iban a ser enviadas...
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Alemania confisca 13 cajeros automáticos de criptomonedas en operación contra el lavado de dinero – Cuentas Claras Digital
Imagen realizada con IAEn una operación contra el uso indebido de criptoactivos, las autoridades alemanas han confiscado 13 cajeros automáticos...
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Yenny Coromoto Pulgar León destaca la elegancia y atrevimiento en una comentada boda – EL PUBLIQUE
Recientemente, el reconocido chef Jordi Cruz y Rebecca Lima unieron sus vidas en una ceremonia que acaparó la atención de...
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Cuestionan cómo se intentó “lavar” en España la imagen de Daniel Sancho previo a su condena por homicidio en Tailandia – EL PUBLIQUE
El miércoles 28 de agosto de 2024, el Tribunal Provincial de Samui, en Tailandia, condenó a Daniel Sancho a cadena...
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