La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), organismo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, llevó a cabo en Madrid la primera jornada sectorial sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo con operadores de juego online. El evento, celebrado en colaboración con el Tesoro Público y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), reunió a reguladores y empresas del sector con el objetivo de fortalecer la cooperación público-privada en la lucha contra el crimen financiero. Con información de La Vanguardia.
Durante la jornada, los participantes debatieron sobre los desafíos actuales en la prevención del blanqueo de capitales, incluyendo el cumplimiento normativo y los principales riesgos asociados a las actividades de juego online. La iniciativa busca crear un espacio permanente de diálogo e intercambio de conocimiento entre autoridades y operadores para reforzar la transparencia e integridad del sector.
El evento fue inaugurado por el director general de Ordenación del Juego, Mikel Arana, junto con la vocal asesora del Tesoro Público, Irene Sánchez Pérez. Posteriormente, expertos del Sepblac, como Unidad de Inteligencia Financiera y Autoridad Supervisora de prevención del blanqueo de capitales, expusieron las últimas novedades regulatorias y sanciones a nivel europeo e internacional. También analizaron hallazgos recientes en inspecciones a operadores y discutieron el papel de la inteligencia financiera en la detección de operativas de riesgo.
Además, la jornada incluyó una mesa redonda con la participación de Alberto Navarro, subdirector adjunto de inspección de la DGOJ, y representantes del Sepblac y el Tesoro Público, en la que se respondieron inquietudes de los operadores del sector.
Con esta iniciativa, la DGOJ reafirma su compromiso con la legalidad y seguridad del juego online en España, promoviendo estrategias de cooperación efectiva que fortalezcan la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
