El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incluido a Venezuela y Mónaco en su “lista gris” debido a insuficientes progresos en la contención de flujos financieros ilÃcitos. Esta decisión, tomada durante una sesión plenaria en Singapur, conlleva una supervisión más estricta para ambos paÃses y puede disuadir a inversionistas extranjeros. Con información de Bloomberg.
Impacto en Venezuela
Para Venezuela, esta medida llega en un contexto desafiante. El paÃs ha enfrentado sanciones estadounidenses que han complicado el cumplimiento en el sector financiero. Además, la decisión se da en un año electoral, donde Nicolás Maduro busca un tercer mandato consecutivo. Las encuestas muestran a su contrincante, Edmundo González, con una ventaja significativa. La inclusión en la lista gris podrÃa agravar la ya difÃcil situación económica del paÃs, afectando negativamente la entrada de capital.
Un informe de 2022 destacó preocupaciones sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, vinculadas a la economÃa informal y la relación económica con Irán. Aunque el GAFI reconoce algunos avances, sigue señalando problemas persistentes y la necesidad de mejorar la supervisión financiera y la transparencia en la titularidad real de los activos.
Situación en Mónaco
Mónaco, por su parte, enfrenta sus propios desafÃos. A pesar de los “progresos significativos” en la creación de una unidad de inteligencia financiera, el GAFI ha señalado deficiencias en la persecución de activos ilÃcitos y la gestión de dinero procedente de fraudes fiscales. La inclusión en la lista llega en un momento crÃtico para el principado, que espera un informe del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO). El gobierno de Mónaco ha expresado su compromiso de implementar las recomendaciones del GAFI en los próximos 18 meses.
Movimientos en la Lista Gris
En contraste, TurquÃa y Jamaica han sido removidos de la lista gris, reconociendo sus avances en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, más de 20 paÃses, incluyendo Nigeria, Sudáfrica y Siria, permanecen en la lista, indicando que aún enfrentan desafÃos significativos en estas áreas.
La clasificación en la lista gris sugiere que, aunque hay esfuerzos para abordar las deficiencias, estos paÃses necesitan implementar medidas más efectivas para cumplir con los estándares internacionales de transparencia y seguridad financiera.
